الكونجرس يستعد لتطبيق اللوائح المصرفية على سوق الآثار

لطالما شعر المنظمون بالقلق من أن سرية تجارة الآثار ، حيث نادرًا ما يتم تحديد المشترين والبائعين ، تجعلها طريقة سهلة لغسيل الأموال.

ستخضع تجارة الآثار ، التي لطالما كان المنظمون يخشون أنها توفر أرضًا خصبة لغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى ، لإشراف أكبر بموجب التشريع الذي أقره الكونجرس يوم الجمعة. تجاوز فيتو الرئيس ترامب .

تم تضمين الأحكام التي تشدد التدقيق في سوق الآثار في قانون تفويض الدفاع الوطني المترامي الأطراف ، والذي عارضه السيد ترامب الأسبوع الماضي وصوت مجلسا النواب والشيوخ على إبطاله يومي الإثنين والجمعة.



لطالما شعر المنظمون بالقلق من أن غموض تجارة الآثار ، حيث نادرًا ما يتم تحديد المشترين والبائعين ، حتى بالنسبة للأطراف في الصفقة ، جعلها طريقة سهلة لإخفاء التحويلات غير المشروعة للأموال. يمنح التشريع الجديد المنظمين الفيدراليين سلطة تصميم تدابير من شأنها إزالة السرية من المعاملات.

نعتقد أن هذا النوع من التشريع قد فات موعده منذ فترة طويلة ، قال جون بيرن ، محامي يتمتع بخبرة 30 عامًا في مجال قواعد مكافحة غسيل الأموال. هذه منطقة استخدمت فيها الجريمة المنظمة والإرهابيون وأوليغارشيين القطع الأثرية الثقافية لنقل الأموال غير المشروعة.

قاوم التجار هذه الخطوة. ولكن مع التشريع الجديد ، تحرك الكونجرس لتوسيع قانون السرية المصرفية لعام 1970 ، والذي زاد من التدقيق الفيدرالي في المعاملات المالية ، ليشمل تجارة القطع الأثرية القديمة.

سيتم تحديد كيفية عمل القانون الجديد بالضبط خلال العام المقبل من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، وهي مكتب داخل وزارة الخزانة ، بالتشاور مع القطاع الخاص ، وإنفاذ القانون والجمهور. يتوقع الخبراء القانونيون أن تكون لوائح الآثار الجديدة مماثلة للأنظمة الأخرى التي تحكم صناعات المعادن الثمينة والمجوهرات ، حيث يتم الإبلاغ عن معاملات معينة للسلطات ، والتي تحدد بعد ذلك ما إذا كانت مشبوهة. يسعى القانون أيضًا إلى إنهاء استخدام الشركات الوهمية لإخفاء هويات المشترين والبائعين.

ووصف رعاة الإجراء الجديد هذا الإجراء بأنه إصلاح مطلوب بشدة.

على مدى العقد الماضي ، كنا نعمل مع جميع الصناعات وأصحاب المصلحة لبناء مشروع قانون يرضي الجميع ، كما قالت الممثلة كارولين ب. مالوني ، وهي ديمقراطية من نيويورك ، قدمت قانون شفافية الشركات في عام 2019 وأدخلت مشروع القانون لاحقًا إلى حزمة الدفاع. لقد وصلنا إلى مرحلة قمنا ببناء الكثير من الدعم بحيث أصبح من المستحيل معارضة مشروع القانون.

واجه قانون شفافية الشركات معارضة من تجار الآثار ، الذين رفضوا مطلب الكشف عن معلومات العميل والتكاليف الإضافية للامتثال للقانون. حاربت الصناعة الفنية تشريعات مماثلة من شأنها أن توسع قانون السرية المصرفية في سوق الفن.

تُظهر الإفصاحات الفيدرالية أن دار المزادات كريستيز دفعت لجماعات الضغط أكثر من 100000 دولار على مدار العامين الماضيين للتأثير على نتائج مثل هذه الإجراءات. وقالت المتحدثة باسم دار المزاد ، إيرين ماكاندرو ، إن إدارة الامتثال لديها تحافظ بالفعل المعايير للحماية من غسيل الأموال التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 2018.

وقالت إن كريستيز ترحب بفرصة العمل مع المنظمين الأمريكيين بشأن إرشادات مناسبة وقابلة للتنفيذ لمكافحة غسيل الأموال في سوق الفن.

وحثت هيئات المراقبة الكونجرس على تشديد اللوائح الخاصة بتجارة الآثار لسنوات. أدى نهب مواقع التراث الثقافي في بلدان مثل سوريا والعراق إلى نمو السوق السوداء لآثار الشرق الأوسط. استولت سلطات إنفاذ القانون في الخارج على مئات القطع الأثرية ، التي يعتقد المسؤولون أنها تعود إلى الحفريات السابقة التي قامت بها جماعات إرهابية مثل داعش.

قال تيس ديفيس ، المدير التنفيذي لتحالف الآثار ، وهي منظمة غير ربحية تراقب التجارة غير المشروعة في القطع الأثرية ، إن التشريع المقترح سيبدأ في سد ثغرة رئيسية.

وأضافت أن نموذج عمل متجر الرهونات لا يختلف اختلافًا كبيرًا عن نموذج عمل دار الرهونات أو دار الرهونات. ومع ذلك ، فإن سماسرة الرهن يخضعون لقانون السرية المصرفية ، لكن دور المزادات لا يخضع لذلك. لماذا يجب أن تكون القواعد أكثر صرامة بالنسبة إلى الأعمال التجارية التي تعمل بأجواء من الأم والبوب ​​في ميلووكي من دار المزادات التي تبلغ تكلفتها مليار دولار في مانهاتن؟

لكن بعض التجار يدعون أن التقارير عن معاملات السوق السوداء وغسيل الأموال مبالغ فيها. وصف أحد التجار ، راندال أ. هيكسينبو ، رئيس منظمة غير ربحية تسمى المجلس الأمريكي للحفاظ على الممتلكات الثقافية ، الإحصائيات الخاصة بالاتجار غير المشروع بأنها لا أساس لها من الصحة وجادل ضد اللوائح الجديدة.

قال السيد هيكسينبو إن جميع المعاملات ذات المبالغ المرتفعة بالدولار تقريبًا في الأعمال الفنية القديمة يتم التعامل معها من خلال المؤسسات المالية والأدوات التي يغطيها بالفعل قانون السرية المصرفية. لا يستطيع المجرمون الذين يسعون إلى غسل الأموال غير المشروعة اختيار سلعة أسوأ من الآثار.

قال الموظفون التشريعيون الذين ساعدوا في صياغة اللوائح الجديدة إنهم استرشدوا بما تعلموه في جلسات الاستماع في الكونجرس ومن خبراء الصناعة. حذرت اليونسكو في عام 2020 ، أدى تطوير منصات البيع والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت إلى تسهيل البيع غير المشروع للآثار وأن اللوائح الحالية فشلت في وقف السوق السوداء.

يدعو التشريع الجديد إلى دراسة دور الفن في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (أوضح تقرير حديث لمجلس الشيوخ كيف استغل اثنان على الأقل من الأوليغارشية الروسية غموض عالم الفن لتجاوز العقوبات الأمريكية). وضع قواعد مماثلة لتلك المتعلقة الآن بتجارة الآثار. أشار المنظمون أيضًا إلى أن قانون السرية المصرفية يمكن أن يمتد إلى سوق الفن.

قال السيد بيرن ، عليك أن تعرف من الذي يشتري ويبيع. إن الحجة القائلة بأنك لست ملزمًا بالإبلاغ عن نشاط مشبوه لأنك تعمل في القطاع الخاص لا تنجح. خسرت البنوك هذه الحجة قبل 30 عامًا.